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在案情分析判断的基础上，结合票据诈骗犯罪案件的特点，灵活选择侦查途径是非常关键的，为大家编整理一些关于侦查机关侦破票据诈骗犯案件的六大侦查途径，感兴趣的朋友可以耐心往下阅读：一、从票据入手，发现线索票据上记载有众多的信息。首先，需看票据的
发布时间：2021-12-20 点击次数：76
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1、托收细节（中信银行为例）：（1）线上清算（票款兑付）：持票人提示付款，承兑人签收后，款直接划到持票人账户，十分安全；（2）线下清算（非票款兑付）：持票人提示付款，承兑人签收后，相当于已结清，承兑人线下打款到持票人同名账户，有风险，承兑人
发布时间：2021-12-19 点击次数：106
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风险把控干货：8步把控商票风险，新手一次也能学会，作为远期支付工具的商票，虽然有票据法保障，但是由于其形同信用支付的性质，到期兑付的风险依然可能存在。当然，商票风险也是可控的，控制风险从提高认知开始，下面跟大家分享一下商票风控的具体操作流程
发布时间：2021-12-18 点击次数：57
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商票的风险点有哪些，如何提前做好风控审查？看完直接收藏了，讲解最实用的干货！从假伪票萌新到识别老司机，你就差这么一篇干货！怎么做好商票风控？—————商票风控心得分享及假伪票辨别方法一、商票的风险点1、承兑人信用风险2、虚构贸易背景风
发布时间：2021-12-17 点击次数：111
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前言最近国企和民企的讨论很多，“跌成国企”是一个十分热门的话题。但是小组想跟大家分享一个认识：这个市场上有很多机构在打着国企的名号招摇撞骗，拥有一家“国企”并没有大家想的那么难，一般来说遵循下面几个步骤就够了：1、找一家国务院体系里的非主流
发布时间：2021-12-16 点击次数：61
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一、开通电票（ECDS）系统去银行开立对公账户，尤其这7个要点，早知早受益，接收电子承兑汇票是一定要在银行开立对公账户的，开立同时要求银行开通电票（ECDS）模块，以兴业银行为例（如图一），开通了电票模块后银行网银系统上面显示“票据”模块企
发布时间：2021-12-15 点击次数：155
