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企业申请开具承兑汇票，银行会做的4个风控审查，早知早受益，企业向银行缴纳一定比例的保证金，申请开具银行承兑汇票，银行通常会对出票企业作以下4个方面的风控审查，作为出票人不能不知。1、贸易背景真实性。银行会严格审核企业的交易合同、增值税发票等
发布时间：2025-09-13 点击次数：32
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票据贸易背景真实性审查要点，尤其是这3个标准，一个也不能大意，商业承兑汇票一定要基于真实贸易背景来使用，且一定避免融资性票据。那么，如何判断商业承兑汇票是否具备真实贸易背景？审查审批人员应重点从以下3个方面来判断，业务申请人与承兑人或其直接
发布时间：2024-12-02 点击次数：82
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如何查询商票贸易背景真实性的6个方法，知道3个以上的，都不简单，要查询商业银行承兑汇票贸易背景的真实性，可以从以下6个方面入手。1、查询承兑人信用信息。通过查询人行征信系统，了解承兑人的信用状况，包括经营情况、财务状况、信用记录等，从而判断
发布时间：2024-11-11 点击次数：192
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如何查询商票贸易背景真实性？建议由这6方面入手，早知早受益，要查询商业银行承兑汇票的贸易背景真实性，可以从以下6个方面入手。1、查询承兑人信用信息。通过查询人行征信系统，了解承兑人的信用状况，包括经营情况、财务状况、信用记录等，从而判断其贸
发布时间：2024-01-20 点击次数：55
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前言长久以来，关于票据贸易背景真实性与无因性的冲突争论不休，贸易背景真实性限定了票据的使用场景有利于降低风险，无因性保障了票据的流通性，现行制度是两者权衡下的结果。本文将对这两个概念进行简要概述，并谈谈个人看法。一、票据贸易背景真实性票据贸
发布时间：2022-10-24 点击次数：81
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审核票据贸易背景真实性，可以预防潜在风险，判别方法有3个，最近的几年里，银行承兑汇票业务发展之快，成为企业融资的重要手段和商业银行的重要业务品种之一，但是伴随业务的发展，贸易背景真实性不足的问题依然存在，潜在风险亟待关注。笔者结合工作实际，
发布时间：2020-05-13 点击次数：354
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1.贸易背景真实性风险如何防范银行承兑汇票风险的3个要点，我国监管部门严格规定，银行承兑汇票必须具备真实贸易背景。政策性风险主要指违反我国相关法律法规的要求，对没有真实贸易背景的商业汇票办理承兑业务，导致承兑汇票贴现后产生的融资资产可能流入
发布时间：2019-01-20 点击次数：373
